Hướng dẫn cách thức truy cập danh sách đen trong công tác phòng chống rửa tiền
Theo quy định, Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ là đối tượng báo cáo phòng, chống rửa tiền theo quy đinh tại khoản điểm i, điểm k khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền và phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.